Estimados Socios: Campus del Grupo de Acción Financiera Oferta de Cursos está realizando los siguientes cursos

* Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación (disponible en español, inglés y portugués)

* Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (disponible en español e inglés)

* Medidas Preventivas – Sección 1

* Medidas Preventivas – Sección 2

* Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020

* Amenazas regionales en materia de LA en América Latina

* Personas Expuestas Políticamente (PEP)

* Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS

* Autoevaluación de Riesgos

* Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales- Temporada 1 (disponible en inglés y español)

* Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales

– Temporada 2 (disponible en inglés y español)

Inscripciones antes del 30/5/2024: 
Formulario de inscripcion:  Acceda aquí